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发布时间： 2025-01-29 栏目：工程案例
作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准拟定组织，金融举动特别工作组（FATF）继续监测全世界内反洗钱和反恐怖融资系统存在十分显着缺点的国家和区域，催促这些国家和区域改善缺点。
金融举动特别工作组每年举行三次全员会议，审议这些国家和区域改善反洗钱和反恐怖融资系统的发展状况。会后，金融举动特别工作组在官网更新两份声明，其间“呼吁对其采纳举动的高危险国家或区域（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即一般所说的“黑名单”，“应加强监控的国家或区域（Jurisdictions under increased monitoring）”即一般所说的“灰名单”。
2024年10月，金融举动特别工作组第34届第1次全会决议将安哥拉、科特迪瓦、阿尔及利亚和黎巴嫩归入“应加强监控的国家或区域”名单（“灰名单”），一起认可塞内加尔在改善反洗钱和反恐怖融资系统方面获得的明显发展，赞同其退出“灰名单”。
根据上述决议，金融举动特别工作组更新了“高危险国家或区域”和“应加强监控的国家或区域”名单，详细如下：
各责任组织应注重上述名单改变，根据法令和法规有关要求，及时采纳对应的危险办理办法。
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