江苏神通阀门股份有限公司

发布时间： 2023-12-12 栏目：视镜系列

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的线.第三季度报告是否经过审计

  将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  1、交易性金融实物资产较年初增长164.06%，根本原因是报告期末公司购买的非保本型银行打理财产的产品余额比年初增加所致。

  2、应收账款较年初增长44.76%，根本原因是公司及全资子公司无锡法兰因疫情等因素导致资金回笼受一定的影响及部分应收账款未到收款期所致。

  3、其他流动资产较年初减少39.55%，根本原因是去年末转入其他流动资产的待抵扣进项税报告期转出抵扣所致。

  4、投资性房地产较年初减少86.70%，根本原因是报告期内全资子公司上海神通出售投资性房地产所致。

  5、固定资产较年初增长62.78%，根本原因是报告期内全资子公司无锡法兰、瑞帆节能部分建设项目在建工程转固定资产所致。

  6、在建工程较年初增长49.47%，根本原因是报告期内公司及全资子公司瑞帆节能项目建设投入增加所致。

  7、长期待摊费用较年初增长45.44%，根本原因是报告期内公司及全资子公司无锡法兰列支装修费、技术改造费增加所致。

  8、其他非流动资产较年初减少82.15%，根本原因是去年公司及全资子公司瑞帆节能预付设备款于报告期收到发票结转固定资产、在建工程所致。

  9、应该支付的账款较年初增长33.66%,根本原因是报告期内全资子公司瑞帆节能应付设备款、工程建设项目款增加所致.

  10、应交税费较年初增长87.81%，根本原因是报告期末公司应交增值税余额比年初增加所致。

  11、一年内到期的非流动负债较年初增长189.14%，根本原因是报告期内公司一年内到期的长期借款转入所致。

  12、长期借款较年初增长232.29%，根本原因是报告期内公司及全资子公司瑞帆节能新增银行长期借款所致。

  13、资本公积较年初增长42.03%，根本原因是报告期内公司非公开发行股票溢价所致。

  14、其他综合收益较年初减少100.73%，根本原因是报告期内公司其他权益工具投资公允市价变动所致。

  1、投资收益较上年同期减少51.79%，根本原因是报告期公司依照权益法确认的投资收益比去年同期减少所致。

  2、资产减值损失较上年同期增长157.51%，根本原因是报告期公司及全资子公司无锡法兰计提的存货跌价准备比去年同期增加所致。

  3、营业外支出较上年同期减少84.75%，根本原因是报告期公司对外公益性捐赠比去年同期减少所致。

  1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少62.83%，根本原因是报告期内销售商品回款与购买商品付现金额的净额较上期减少所致。

  2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少117.41%，根本原因是报告期内购买非保本型银行打理财产的产品净额，购建固定资产、非货币性资产和其他长期资产所支付的现金比去年同期增加所致。

  3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长307.55%，根本原因是报告期内公司非公开发行股票款到账，公司及全资子公司瑞帆节能银行借贷收到的现金较去年同期增加、全资子公司瑞帆节能收到日照瑞帆节能股权投资合伙企业的股权投资款所致。

  （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  1、公司子公司瑞帆节能科技有限公司与河北津西钢铁集团股份有限公司签订的《135MW超超临界煤气发电及29.9万立煤气柜项目能源管理合同》中1*135MW超超临界煤气发电机组已投入运行并网发电，并且已连续运转168小时，瑞帆节能与津西股份双方对168小时计量电表的数值进行了确认，根据合同约定符合效益分享条件，开始效益分享。详细的细节内容详见2022年7月4日披露于巨潮资讯网 （）上的《关于全资子公司日常经营重大合同进展的公告》（公告编号：2022-037）

  2、公司于2022年7月28日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》和《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》等议案；同日,公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司首席财务官的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任企业内部审计负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司监事会主席的议案》等议案，本次董事会、监事会换届选举已完成。详细的细节内容详见2022年7月29日披露于巨潮资（）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-050）

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的纯利润是：0.00元，上期被合并方实现的纯利润是：0.00元。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

  1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2022年10月16日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；

  2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2022年10月26日在本公司集团总部1204多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开；

  4、会议主持及列席人员：本次会议由董事吴建新先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议；

  5、会议合规情况：本次董事会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

  董事会编制和审议的公司2022年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2022年三季度报告》详见公司指定信息公开披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）。

  为促进公司规范运作，逐步提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的真实的情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改。

  同时，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层在《公司章程》修改完毕后及时办理相应工商变更登记手续。

  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。该议案获得通过，并同意提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

  《江苏神通阀门股份有限公司章程》全文详见2022年10月28日刊载于公司指定信息公开披露媒体巨潮资讯网（）。

  该议案详细的细节内容详见2022年10月28日刊载于公司指定信息公开披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2022-062）。

  根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2022修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，为促进公司规范运作，提升公司治理水平，结合公司真实的情况，公司对内控制度进行了全面、系统的修订以及依据公司管理的需要制定了新的制度。

  该议案获得通过，并同意将上述制度中第1-11项提交2022年第三次临时股东大会审议。

  修订暨制定后的相关治理制度全文内容详见2022年10月28日巨潮资讯网 （）。

  该议案详细的细节内容详见2022年10月28日刊载于公司指定信息公开披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于修订暨制定公司相关治理制度的公告》（公告编号：2022-063）。

  鉴于本次董事会议审议通过的部分议案需经股东大会审议和通过，现提议于2022年11月14日下午14:00在公司集团总部1204多功能会议室，以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2022年第三次临时股东大会。会议通知的详细的细节内容详见2022年10月28日刊载于公司指定信息公开披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）上的《关于召开2022年第三次股东大会的通知》（公告编号：2022-064）。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

  1、 会议通知的时间和方式：本次会议已于2022年10月16日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知；

  2、 会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2022年10月26日在公司集团总部1204多功能会议室以现场表决的方式召开；

  4、 会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部分高级管理人员列席会议；

  5、 会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

  监事会认为：公司董事会编制和审议的江苏神通阀门股份有限公司2022年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2022年三季度报告》详见公司指定信息公开披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）。

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及最新修订的《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关规定，结合公司真实的情况，对《监事会议事规则》相关联的内容进行修订。

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。该议案获得通过，并同意提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

  修订后的《监事会议事规则》全文内容详见2022年10月28日巨潮资讯网 （）。

  该议案详细的细节内容详见2022年10月28日刊载于公司指定信息公开披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于修订暨制定公司相关治理制度的公告》（公告编号：2022-063）。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

  江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年10月26日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。现将有关情况公告如下：

  为促进公司规范运作，逐步提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》（以下简称《上市公司章程指引》）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的真实的情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款做修改。具体修改情况如下：

  除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

  本议案经董事会审议通过后，将提交公司2022年第三次临时股东大会审议和通过，并提请股东大会授权公司管理层在《公司章程》修改完毕后及时办理相应工商变更登记手续。修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（）。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

  江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订暨制定公司相关治理制度的的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2022修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，为促进公司规范运作，提升公司治理水平，结合公司真实的情况，公司对内控制度进行了全面、系统的修订以及依据公司管理的需要制定了新的制度。现将详细情况公告如下：

  上述制度中第1-12项尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。修订暨制定后的相关治理制度全文内容详见2022年10月28日巨潮资讯网 （）。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

  江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年10月26日召开了第六届董事会第三次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。根据《公司法》《证券法》等有关规定法律、法规及《公司章程》的有关法律法规，董事会提议召开公司2022年第三次临时股东大会(以下简称“会议”)，现就会议有关事项通知如下：

  2、股东大会召集人：公司第六届董事会第三次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

  （1）通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为：2022年11月14日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：为2022年11月14日上午9:15～下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

  （1）截止2022年11月9日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可书面授权委托代理人出席并行使表决权（该代理人不必是公司股东）。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书格式附件2）。

  8、现场会议召开地点：江苏省启东市南阳镇，公司集团总部1204多功能会议室。 二、会议审议事项

  上述议案已经第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，内容详见2022年10月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）的相关公告。

  上述议案均为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权的 2/3 以上通过；根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对持股5%以下（不含持股5%的股东及本公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

  （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

  （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传线前送达或传真至公司董事会办公室）。

  4、需要注意的几点：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

  本次股东大会，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件1。

  4、股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月14日上午9:15～下午15:00期间的任意时间。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2022年11月14日在江苏省启东市南阳镇江苏神通阀门股份有限公司集团总部1204多功能会议室召开的江苏神通阀门股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

  （注：请对每一表决事项依据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效）